美国司法部将加倍打击白领犯罪
美国司法部副部长办公室高级官员John Carlin。图片来源：JACQUELYN MARTIN/ASSOCIATED PRESS
美国司法部副部长办公室高级成员John Carlin近日对白领辩护律师发表讲话时承认，多年来司法部打击白领犯罪的努力一直摇摆不定。他还说，在拜登政府的执政之下，司法部将“加倍”致力于对白领犯罪的执法。
“我们的检察官不能害怕难办的案件，”Carlin在法律期刊《全球调查评论》(Global Investigations Review)举办的一次活动中通过视频说。“为支持上述努力，我认为在未来几天乃至几个月，你会看到我们为企业合规问题增加大量执法资源。”
尽管Carlin强调，拜登政府对白领犯罪的执法方式将与过去几届政府保持一致，但他也暗示，与近些年的情形相比，司法部目前的领导层可能会上调企业不当行为的优先级别。
Carlin介绍了几项加强白领执法的举措，他说这是他第一次预审这些举措，其中包括将联邦调查局(FBI)特工纳入司法部负责调查外国贿赂、市场操纵和医疗欺诈案件的一个部门中。他说，为起诉白领犯罪增加新资源的工作已经开始。
FBI特工们通常与检方紧密合作，以推动案件调查，但在不同的实际地点办公。Carlin说，司法部将建立一个新的联邦调查局特工小组，他们将在该机构的欺诈部门全职工作。该部门隶属于司法部刑事司，是美国最大的白领检察官团队之一。
Carlin说，司法部还将评估其白领犯罪执法政策。他表示，该机构可能会继续进行奥巴马政府时期开始的行动，以鼓励企业建立合规计划，预防员工出现违法行为。
“目前的领导层有一个坚定的信念，即起诉不是目的，要预防犯罪的发生、减少犯罪，这才是根本，”Carlin说。“我们需要继续在前端想方法，明确传达（我们）的期望是什么，这样企业才能建立起有效的合规计划。”
Carlin说，除了投入更多资源，司法部还将继续开发新的工具，包括使用数据分析来发现公司的不当行为。他说，公司也应该为同样的目的投资于数据分析。
Carlin说，国家安全，包括经济制裁和出口管制法律的执行，是司法部将继续聚焦的白领犯罪的一个领域。
Carlin重申了前司法部官员提出的警告，涉及使用和解协议与公司了结违法问题。
最近几十年来，司法部越来越多地使用所谓的暂缓起诉和不起诉协议，这些协议允许公司在进行某些改革的条件下避免受到刑事指控。但在人们看到司法部对2007-2009年金融危机做出的反应之后，这些协议备受争议。
图片来源：EMIL LENDOF/WSJ; ISTOCK
美国司法部还表示，将成立一个国家加密货币执法团队，以处理对滥用加密货币刑事犯罪的调查和起诉。
这个新团队将调查虚拟货币交易所和洗钱者等犯罪行为。司法部表示，该团队还将努力追踪和追回因欺诈和勒索而损失的资产，包括向勒索软件集团支付的加密货币。
该团队的负责人将通过申请程序遴选，要求申请者具有复杂刑事调查和起诉经验，并熟悉加密货币和区块链的技术。
美国司法部表示，随着技术的进步，执法行为也必须与时俱进，这样才能根除这些平台上的技术滥用，确保用户对司法体系的信心。
By Dylan Tokar / Stephen Nakrosis
Edited by Johnson Ma
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